12.2水泥早报：华新水泥收购标的公司股权；华新水泥监事会会议决议；华新水泥监事会会议决议公告

1、 华新水泥：主要交易及关连交易 收购标的公司的股权

2024年12月1日，华新水泥买方与卖方签《股权收购协议》，卖方有条件出售，买方有条件购买标的公司100%股权，代价8.3813亿美元。卖方为公司控股股东豪瑞的子公司，此次收购构成关联交易与主要交易。交易完成后买方间接持有最终标的公司83.81%股份，可能触发要约收购使间接持股达100%。公司将召开临时股东会审议，还将寄发含相关资料的通函，收购需满足先决条件，未必一定进行。

2、 华新水泥:华新水泥第十一届监事会第四次会议决议公告

华新水泥第十一届监事会第四次会议于2024年11月29日召开，应到监事5人实到5人，由监事会主席明进华主持。会议就《关于收购豪瑞尼日利亚资产之关联交易的议案》发表审核意见，认为此次收购是落实公司海外战略的体现，是布局西非、建设跨国企业的重大举措，关联交易遵循公开公平公正和市场化定价原则，符合相关规定，未损害公司和非关联股东利益。

3、 华新水泥：海外监管公告-第十一届监事会第四次会议决议公告

华新水泥发布第十一届监事会第四次会议决议公告。会议于2024年11月29日召开，应到监事5人实到5人，由监事会主席明进华主持。监事会就《关于收购豪瑞尼日利亚资产之关联交易的议案》发表审核意见，认为此次收购是落实公司海外战略的举措，关联交易遵循公开公平公正和市场化定价原则，经双方公平磋商达成，符合法律法规和公司章程规定，未损害公司和非关联股东利益。

4、 华新水泥:华新水泥第十一届董事会第六次会议决议公告

华新水泥第十一届董事会第六次会议于2024年11月29日召开，应到董事6人实到6人，由董事长徐永模主持。会议审议通过关于收购豪瑞尼日利亚资产之关联交易的议案，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事回避表决。该议案经独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过后提交董事会，还需提交股东会审议，详情见2024 - 29公告，董事会秘书、监事会主席及部分高管列席会议。

5、 华新水泥:华新水泥关于收购豪瑞尼日利亚资产之关联交易的公告

华新水泥发布关联交易公告，拟通过子公司以现金收购卖方资产。买方A将以56,044万美元收购标的公司A 100%股权，买方B将以27,769万美元收购标的公司B 100%股权。卖方为豪瑞全资子公司，与华新水泥第一大股东有关联，本次交易构成关联交易。交易不构成重大资产重组，尚需股东会等多方面审批。交易目的为提升规模和盈利能力，尼日利亚的最终标的公司有诸多优势，交易完成后还涉及强制要约收购。

6、 华新水泥：海外监管公告-第十一届董事会第六次会议决议公告

华新水泥股份有限公司第十一届董事会第六次会议于2024年11月29日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事6人，实到6人，关联董事回避后审议通过关于收购豪瑞尼日利亚资产之关联交易的议案，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票。该议案已通过独立董事专门会议及审计委员会审议，将提交股东会审议，详情见2024 - 029公告。此公告为海外监管公告，根据港交所规则作出。