西藏天路:西藏天路2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600326 证券简称：西藏天路 公告编号：2024-63 号 转债代码：110060 转债简称：天路转债 债券代码：188478 债券简称：21 天路 01 债券代码：138978 债券简称：23 天路 01 西藏天路股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 163 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 413,293,499 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 32.0668 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事长顿珠朗加先生委托董事西虹女士主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》相关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，顿珠朗加先生因公务原因未能出席本次会议；2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，达瓦扎西先生因公务原因未能出席本次会议；3、公司董事会秘书胡炳芳女士和公司部分高管通过现场会议方式列席了本次会 议；泰和泰（拉萨）律师事务所见证律师以现场会议方式对本次股东大会进 行了见证。 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 1、 关于增补董事的议案 议案序 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 号 会议有效表决 权的比例（%） 1.01 选举顿珠朗加先生为 412,202,124 99.7359 是 公司第七届董事会非 独立董事的议案 1.02 选举赵云德先生为公 411,217,683 99.4977 是 司第七届董事会非独 立董事的议案 1.03 选举刘显军先生为公 411,242,761 99.5038 是 司第七届董事会非独 立董事的议案 1.04 选举西虹女士为公司 411,203,388 99.4942 是 第七届董事会非独立 董事的议案 1.05 选举格桑罗布先生为 411,207,066 99.4951 是 公司第七届董事会非 独立董事的议案 1.06 选举陈行军先生为公 411,423,922 99.5476 是 司第七届董事会非独 立董事的议案 2、 关于增补独立董事的议案 议案序 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 号 会议有效表决 权的比例（%） 2.01 选举梁青槐先生为 411,537,070 99.5750 是 公司第七届董事会 独立董事的议案 2.02 选举徐扬先生为公 411,319,713 99.5224 是 司第七届董事会独 立董事的议案 2.03 选举孙茂竹先生为 411,213,209 99.4966 是 公司第七届董事会 独立董事的议案 3、 关于增补监事的议案 议案序 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 号 会议有效表决 权的比例（%） 3.01 选举达瓦扎西先生 411,476,908 99.5604 是 为公司第七届监事 会监事的议案 3.02 选举邬霞女士为公 411,203,267 99.4942 是 司第七届监事会监 事的议案 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 1.01 选举顿珠朗加 98,045,912 98.8991 先生为公司第 七届董事会非 独立董事的议 案 1.02 选举赵云德先 97,061,471 97.9061 生为公司第七 届董事会非独 立董事的议案 1.03 选举刘显军先 97,086,549 97.9314 生为公司第七 届董事会非独 立董事的议案 1.04 选举西虹女士 97,047,176 97.8917 为公司第七届 董事会非独立 董事的议案 1.05 选举格桑罗布 97,050,854 97.8954 先生为公司第 七届董事会非 独立董事的议 案 1.06 选举陈行军先 97,267,710 98.1141 生为公司第七 届董事会非独 立董事的议案 2.01 选举梁青槐先 97,380,858 98.2282 生为公司第七 届董事会独立 董事的议案 2.02 选举徐扬先生 97,163,501 98.0090 为公司第七届 董事会独立董 事的议案 2.03 选举孙茂竹先 97,056,997 97.9016 生为公司第七 届董事会独立 董事的议案 3.01 选举达瓦扎西 97,320,696 98.1676 先生为公司第 七届监事会监 事的议案 3.02 选举邬霞女士 97,047,055 97.8915 为公司第七届 监事会监事的 议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 本次与会股东均对会议议案进行了逐项表决，本次会议不存在关联股东需要 回避表决的情形。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（拉萨）律师事务所 律师：索朗旺姆、强久格桑 2、律师见证结论意见： 公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。 特此公告。 西藏天路股份有限公司董事会 2024 年 8 月 23 日 上网公告文件 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 报备文件 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议